ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική
Συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής στο Αγρίνιο, 2ο
χιλιόμετρο Εθνικής
Οδού Αγρινίου-Αντιρρίου, την 10η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Tετάρτη και ώρα 11 : 00
π.μ. προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τον Ισολογισμό χρήσης 01/01/24 – 31/12/24.
2. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/24 – 31/12/24.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών για την
διαχειριστική χρήση 01/01/24 – 31/12/24.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 2025 και
καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή ανανέωση θητείας.
5. Ορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ.
6. Λοιπά θέματα.
Αγρίνιο 29 Ιουλίου 2025
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ