ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε
Τακτική Γενική Συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής στο
Αγρίνιο, 2 ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου-Αντιρρίου, την 10η
Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 : 00 π.μ. προς συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τον Ισολογισμό χρήσης 01/01/23 –
31/12/23.
2. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/23 –
31/12/23.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών για την
διαχειριστική χρήση 01/01/23 – 31/12/23.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση
2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. ‘Εγκριση αμοιβών ΔΣ για το 2023 και Ορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ για το
2024 .
6. Λοιπά θέματα.
Αγρίνιο 29 Ιουλίου 2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ